http://www.icij.org/blog/2013/04/highlights-offshore-leaks-so-far
海上泄漏的亮点至今
2013年4月的月份，标志着最大的金融泄漏在历史上的开始。
在过去的两年中，来自50多个国家的记者共同努力，阐明这个问题光。
和 这里的一些什么，他们发现：
- 中国的高层领导人，包括近亲属习近平和前任总理温家宝，都显露在避税港举行秘密离岸账户，帮助寿衣财富共产党的精英。他们是近22,000海外客户来自中国大陆和香港名列由ICIJ获得的文件中。
- 其中丹麦最大的银 行，Jyske银行，暴露于建议客户自己藏匿海外资产，以避免丹麦税。
- 一个前马其顿经济部长被揭示为后面的网络中的男人离岸公司跑的塞尔维亚最大的制造商之一成废墟。该文件显示了如何在黑暗的故事强大的内部人士悄悄地兑现对塞尔维亚的前身为国营经济转型下的独裁者米洛舍维奇的秋天。
- 调查记者6月14日国际联盟发布的海洋泄漏交互式数据库是 允许公众通过超过10万的秘密公司，信托和基金搜索 离岸语言环境，如英属维尔京群岛，开曼群岛，库克群岛和新加坡建立。
- 这要部分归功于该ICIJ“海上泄漏”的调查，偷税漏税和离岸保密是G8工业化国家日的会议的中心议题。 这次会议的主席，英国首相戴维·卡梅伦，已经在纪录上说的时间来了“打倒公司保密的墙壁”，使海上系统的吸引力，洗钱，欺诈者和其他罪犯。 的 海上泄漏的数据库 有助于消除这个秘密的一小部分， 对外开放的记录，可以帮助把问责的业内人士认为长期以来在阴影中操作。
- “海上泄漏”的记录显示南韩的前强人总统的长子全斗焕获得了英属维尔京群岛公司于2004年在一片逃税探入他的弟弟涉嫌参与他们的父亲的贿赂喂养的贿赂基金。 检察官是积极寻求在限制期限为他的未付罚款167.2十亿韩圜（149300000美元）的逼近法规的脸前总统的隐性资产。
- 一个欧洲顶级银行家提出辞呈后一天消息传出，他偷偷拥有秘密-隐形离岸公司在加勒比地区和亚洲。 赖夫艾森银行国际首席 执行长赫伯特Stepic说，他是踩着一旁保存维也纳总部设银行从沉降过最新披露的 “海上泄漏”探头。 Stepic否认不法行为，但在维也纳迅速安排新闻发布会上说，他要做足银行从媒体的报道说，“ 扬言要做大量伤害我的公司。“
- 英国税务部门表示，他们正在与美国和澳大利亚的税务部门工作 的分析一个400GB的 数据缓存“显示了一些世界各地的地区，包括新加坡，英属维尔京群岛，开曼群岛和使用的公司及信托库克群岛“，英国税务机关声明中说。数据缓存被认为是由ICIJ获得相同的之一，并作为离岸泄漏调查的基础。 英国当局说，他们至今所得的“超过100人谁从这些结构中受益......而正在接受调查的离岸逃税”，以及200多名英国会计师，律师和其他中间商谁帮助建立了离岸结构。
- 一位加拿大男子谁在可能的黑道杀戮消失了十年前 成立离岸公司和银行帐户，他失踪之前，包含在ICIJ数据显示缓存文件。
- 破产的地产大亨汉斯格丽图林 有多达17000000美元在当瑞典政府正在追他了一段时间的海上避风在法庭上百万美元的未偿债务。
- 尽管芬兰政府承诺将带领打击逃税的斗争中，它变成了国有的邮政服务，Itella，拥有离岸避税港子公司。尤塔Urpilainen，芬兰财长表示，她发现Itella启示“令人厌恶”。
- BANCO阿曼拜五名董事组成，由拥有在这个月的总统大选中，奥拉西奥·曼努埃尔·卡尔特巴拉圭领先的候选人， 创造了在库克群岛的秘密银行没有建筑物，没有工作人员。
- 鳄鱼邓迪明星保罗·霍根 是指责他曾经信任的税务顾问与34000000美元他帮助霍根隐藏离岸潜逃在瑞士。
- Clariden银行，瑞士信贷的一部分，寻求高度隐秘结构和推进离岸服务供应商以绕过反洗黑钱检查其富裕客户。
- 埃利男爵罗斯柴尔德，法国银行业王朝的后期监护人，建立了一个复杂的海上帝国在库克群岛，涉及至少20信托及10控股公司，同时管理，以保持所有资产和受益者的秘密。其中一个实体的命名，恰如其分，佚名信任。
- 印度议会两名成员，是世界上最大的切花月季等各大企业主制作人是从数百次大陆之间显露有联系的海上世界，促使政府调查。
- 离岸公司的股份以信托方式持有的女儿 是非洲最流行 的牧师，电视布道家牧师克里斯Oyakhilome之一。
- 荷兰银行巨头ING及荷银 帮助设立离岸公司在遥远的岛国为他们的客户。
- 亿万富翁与领带对前独裁者苏哈托，前总统的两个儿子哈比比 和印尼最富有的11个家庭的9，出现在离岸信托和公司所有者的秘密记录。
- 法比奥Ghioni，歼奥莫尔信息安全主管意大利电信 谁是后来被定罪的黑客4000人的数据，有一个离岸公司，名为恒浪涌投资有限公司。内部文件显示，他被告知德意志银行新加坡分行做生意的铁闸门TRUSTNET。当采访L'Espresso咖啡，他否认自己是CSIL的实益拥有人：“我不知道这事。我什至不知道在哪里维尔京群岛的位置。“
- 总部位于苏黎世的律师事务所楞＆Staehlin 已经 资助了一些欧洲最富有的家庭的停放他们的财富近海。“人们不设置这种结构出利他主义，而是为了获得利润，”基督教沃纳，瑞士的税收征收领导机关的人说。
- 丑闻挨打的巴基斯坦政治家Moonis埃拉希，他的父亲乔杜里穆沙拉夫埃拉希刚刚辞去了副总理，拥有一个秘密的公司在英属维尔京群岛。最近政府探头插入Moonis埃拉希涉及非法付款的涉嫌土地骗局在该公司的存在并没有出土。
- 马来西亚顶级政治家和他们的家人，包括前首相马哈迪医生穆罕默德的儿子米尔占和现任内阁部长拉贾农植再纳阿比丁，是其中突出的马来西亚人与设在新加坡，英属维尔京群岛隐秘的离岸公司。
- “ 你肯定会使用一个提名董事如果你正在做什么坏事，“大学教授贾森·沙曼说。在中情局，伊拉克独裁者萨达姆·侯赛因，该公司运武器给卢旺达1994年种族灭绝期间，前哈萨克斯坦银行业头 穆赫塔尔阿布利亚佐夫，以及涉嫌间谍保罗·威廉·汉佩尔有一些谁使用代名董事及境外实体隐瞒客户的活动和身份。
- 其中4000美元的个人在记录中列出，至少30顷被告人的诉讼或诈骗的刑事案件的美国公民，洗钱或其他严重的财务不当行为，通过分析华盛顿邮报和ICIJ发现。成立于南太平洋和加勒比海离岸信托和公司都在一些著名的金融丑闻在美国的共同因素
- 离岸公司是可笑容易建立和有效地隐瞒您的身份。观看我们的动画视频讲解过程中。
- 两个主要的法国银行，法国巴黎银行和法国农业信贷银行， 负责监督创造了大量完全不透明离岸公司在英属维尔京群岛，萨摩亚，新加坡从上世纪90年代末到2000年代末在搜索保密客户和低税率。
- 我们采取深入了解的离岸服务提供商铁闸门TRUSTNET。该公司是由世界上许多大银行，如瑞士银行，德意志银行和瑞士信贷子公司Clariden，并通过世界上最大的审计公司，如 普华永道，德勤和毕马威会计师事务所，为客户提供保密为他们的富裕客户-主要是来自中国，台湾，新加坡等东亚和东南亚国家-和被牵连在新西兰的“winebox事件”的十年丑闻。
- 冈特·萨克斯，已故的百万富翁花花公子布里吉特·巴铎的，商人和前夫显露有一个复杂的离岸计划来管理他的巨额财富，一个计划，保持高深莫测的财政当局才结束。
- 两名美国人和一个南非都显露收获了250万美元从流产销售剩余军用直升机到利苏巴总统 1997年的内战在刚果共和国期间。
- 奥朗德在2012年总统竞选，商人期间的财务主管 让-雅克·奥吉尔，被发现有投资于开曼群岛。
- 德国最大的金融机构，德意志银行，帮助客户维持超过300隐秘的离岸公司透过其新加坡分行和信任。
- 新的光洒在 一个半十亿美元的庞氏骗局 在委内瑞拉的洗牌投资者的资金离岸公司，对冲基金和银行账户的开曼群岛一直延伸到瑞士和巴拿马的迷宫之中，以平滑的方式漏斗行贿官员委内瑞拉。
- 英联邦信托有限公司，英属维尔京群岛的一家公司，是显露设立公司参与马格尼茨基事情，这是紧张的美俄关系，并阻止俄罗斯孤儿收养的美国情况
- 一个蒙古最资深政治家说，他正在考虑要面对证据，他有一个离岸公司和秘密的瑞士银行账户后，从办公室辞职。
- 新发现的文件链接玛丽亚·伊梅尔达·马科斯Manotoc，已故菲律宾独裁者马科斯的老大和她自己现在的资深政治人物，两个神秘的离岸信托和离岸公司。菲律宾 总统委员会好政府 急于找出如果实体可能包含一些十亿美元的估计5，她的父亲通过腐败据称聚敛。
- 一个著名的加拿大律师，丈夫到自由党参议员，感动HK $ 170万元（110万美元），以隐秘的金融避风港，当他被锁在战斗中与加拿大税务局在他的税，根据离岸金融数据的庞大泄漏文件。
- 一个企业巨头，其商业帝国已赢得建筑合同价值数十亿美元中阿塞拜疆总统阿利耶夫的 大规模建设热潮正在通过隐秘的离岸公司绑在总统的家人。
- 在列出的突出泰国 离岸持有的业主秘密文件包含的推翻了前妻总理他信·西那瓦，一个坐在参议员，一位前高级国防部官员，福布斯列出的富豪，且其资产的一个前政府部长美国是因为她涉嫌链接到津巴布韦独裁者穆加贝的冻结。
- 谁拥有或直接离岸公司在英属维尔京群岛等避税天堂很少他们申报希腊税务官员希腊公民，一个超过100家公司检讨显示。短短四年了由ICIJ调查107离岸公司注册与税务机关作为法律通常要求，尤其是当企业持有资产或业务行为在希腊。官员显然有其他的103行的记录-还是业主宣布由这些实体所持有或支付对他们的税收任何资产。
- 一份载有实例列表一些最惹人注目的名字发现在这次调查中，伴随着他们的离岸公司的记录。这些命名进来政治家，商人，军队将领，富豪，独裁者的亲属的形式，分散在29个不同的国家。
- 最后，对于那些有兴趣在ICIJ如何设法解决的记录缓存，该项目的数据管理，邓肯·坎贝尔，写一个 深入的解释 中 我们的记者是如何获得的260千兆字节的信息的能力是有意义的。四个大型数据库，五十万文本，PDF，电子表格，图像和网页文件进行了解剖，揭示了130,000条记录上谁跑，自己的人民和代理商，受益于或隐藏离岸公司的后面。
我们希望你喜欢这些故事，将会有更多的跟随 我们为来自中国的研究结果继续在未来几天内出现。
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